Ruta del dinero K: los lingotes de oro de Lázaro Báez se cruzan con transferencias de Carlos Tevez y Gabriel Heinze.
En la denominada "ruta del dinero K" se cruzan los lingotes de oro y las acciones de YPF del empresario kirchnerista Lázaro Báez con transferencias de los ídolos del fútbol Carlos Tevez y Gabriel Heinze, según el procesamiento que dictó el juez Casanello.
Además, en la causa aparece otro movimiento de plata negra que termina con 1.800.000 dólares en una cuenta en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Casanello dictó este procesamiento fundamentalmente para 4 directivos de la financiera Provalor por sospechas de que ayudaron a lavar al menos 1.500.000 dólares del total de 60 millones que, hasta ahora, se detectaron en operaciones financieras internacionales.
En su resolución, de casi 400 páginas, el magistrado recurre a información oficial para confirmar la verosimilitud de parte de la confesión que hizo el ex valijero Leonardo Fariña y el rol de los 4 hijos de Báez (Martín, Luciana, Leandro y Melina) como "beneficiarios finales" de la cuenta a nombre de la fundación trucha Kinski en Lombard Odier, un banco privado suizo que se fundó en 1796.
Con estos procesamientos se avanzó por primera vez con empresarios cómplices de Báez, el presidente de Austral Construcciones que recibió 3.000 millones de dólares en contratos públicos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Pero aún faltan otros que ayudaron a crear la enorme estructura clandestina en el exterior para un ex empleado de banco que no sabía nada de finanzas internacionales, empresas offshore y cuentas en Suiza.
Qué más hay
Con el asesoramiento primero del ex dueño de SGI o “La Rosadita” Federico Elaskar y luego del abogado Daniel Pérez Gadín se crearon empresas offshore (como Fromental Corp) que tenían una cuenta en el Lombard Odier.
En los registros se confirmó que Baéz había comprado lingotes de oro por un valor de casi 21 millones de dólares al 30 de marzo de 2012.
Esa operatoria comenzó después de la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010. Entre los papeles de esa empresa fantasma panameña se ve también que el empresario K compró acciones de YPF por casi 3.800.000 dólares. Las tenía al 30 de marzo de 2012: es decir, 15 días antes de que Cristina mandara el proyecto de ley para reestatizar la petrolera que por entonces estaba en poder de la española Repsol.
Casanello señala que el origen del total de 60 millones de dólares fue el pago de sobreprecios y sobornos por las contratos de obra pública entregados a Báez.
De todas formas, el juez mantiene su postura de no indagar a Cristina en esta causa, que con Báez y los principales acusados ya fue elevada a juicio oral y público.
El magistrado mantiene una dura polémica con el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici, quien insiste con que la ex presidenta sea indagada como sospechosa porque se trata de "un mismo procesado de lavado".
En fuentes judiciales se explicó que para Casanello “estas causas, la ruta del dinero K, direccionamiento de la obra pública, Los Sauces y Hotesur, son capítulos de un mismo libro”. Pero cree que "en la ruta del dinero K sigue sin haber una prueba directa contra Cristina”.
En el juzgado esperan que la UIF les eleve un informe sobre Ernesto Clarens, de la financiera Invernes, quien operó con la gobernación de Santa Cruz.
Mediante Provalor, también usada por Báez, no sólo se sacó plata a través del sistema de “compensación de cables” (una maniobra para que el efectivo no se mueva de Buenos Aires). También se encontraron transferencias de terceros, como el exfutbolista y actual DT de Vélez Gabriel Heinze y la estrella de Boca Carlos Tevez.
En los registros de esas cuentas de Provalor aparece un movimiento de US$ 180.000 con fecha 16 de febrero de 2012 a nombre de Heinze y otro de US$ 550 de Tévez.
Ninguno de ellos está imputado. La AFIP es querellante en la ruta del dinero K y tampoco los acusó.
El juez se centra en otras pistas como la offshore Intlex, que recibió 1.800.000 dólares de Báez para enviar a una cuenta del banco Noor Islamic de Dubái. Puede ser la puerta para un eventual movimiento de plata negra hacia bancos de Medio Oriente, lejos del radar de EE.UU. y la Unión Europea.
Casanello está obsesionado con “recuperar el dinero blanqueado”, aunque sabe que con ciertas operaciones va siempre atrás de los lavadores.
Casanello dictó este procesamiento fundamentalmente para 4 directivos de la financiera Provalor por sospechas de que ayudaron a lavar al menos 1.500.000 dólares del total de 60 millones que, hasta ahora, se detectaron en operaciones financieras internacionales.
En su resolución, de casi 400 páginas, el magistrado recurre a información oficial para confirmar la verosimilitud de parte de la confesión que hizo el ex valijero Leonardo Fariña y el rol de los 4 hijos de Báez (Martín, Luciana, Leandro y Melina) como "beneficiarios finales" de la cuenta a nombre de la fundación trucha Kinski en Lombard Odier, un banco privado suizo que se fundó en 1796.
Con estos procesamientos se avanzó por primera vez con empresarios cómplices de Báez, el presidente de Austral Construcciones que recibió 3.000 millones de dólares en contratos públicos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Pero aún faltan otros que ayudaron a crear la enorme estructura clandestina en el exterior para un ex empleado de banco que no sabía nada de finanzas internacionales, empresas offshore y cuentas en Suiza.
Qué más hay
Con el asesoramiento primero del ex dueño de SGI o “La Rosadita” Federico Elaskar y luego del abogado Daniel Pérez Gadín se crearon empresas offshore (como Fromental Corp) que tenían una cuenta en el Lombard Odier.
En los registros se confirmó que Baéz había comprado lingotes de oro por un valor de casi 21 millones de dólares al 30 de marzo de 2012.
Esa operatoria comenzó después de la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010. Entre los papeles de esa empresa fantasma panameña se ve también que el empresario K compró acciones de YPF por casi 3.800.000 dólares. Las tenía al 30 de marzo de 2012: es decir, 15 días antes de que Cristina mandara el proyecto de ley para reestatizar la petrolera que por entonces estaba en poder de la española Repsol.
Casanello señala que el origen del total de 60 millones de dólares fue el pago de sobreprecios y sobornos por las contratos de obra pública entregados a Báez.
De todas formas, el juez mantiene su postura de no indagar a Cristina en esta causa, que con Báez y los principales acusados ya fue elevada a juicio oral y público.
El magistrado mantiene una dura polémica con el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici, quien insiste con que la ex presidenta sea indagada como sospechosa porque se trata de "un mismo procesado de lavado".
En fuentes judiciales se explicó que para Casanello “estas causas, la ruta del dinero K, direccionamiento de la obra pública, Los Sauces y Hotesur, son capítulos de un mismo libro”. Pero cree que "en la ruta del dinero K sigue sin haber una prueba directa contra Cristina”.
En el juzgado esperan que la UIF les eleve un informe sobre Ernesto Clarens, de la financiera Invernes, quien operó con la gobernación de Santa Cruz.
Mediante Provalor, también usada por Báez, no sólo se sacó plata a través del sistema de “compensación de cables” (una maniobra para que el efectivo no se mueva de Buenos Aires). También se encontraron transferencias de terceros, como el exfutbolista y actual DT de Vélez Gabriel Heinze y la estrella de Boca Carlos Tevez.
En los registros de esas cuentas de Provalor aparece un movimiento de US$ 180.000 con fecha 16 de febrero de 2012 a nombre de Heinze y otro de US$ 550 de Tévez.
Ninguno de ellos está imputado. La AFIP es querellante en la ruta del dinero K y tampoco los acusó.
El juez se centra en otras pistas como la offshore Intlex, que recibió 1.800.000 dólares de Báez para enviar a una cuenta del banco Noor Islamic de Dubái. Puede ser la puerta para un eventual movimiento de plata negra hacia bancos de Medio Oriente, lejos del radar de EE.UU. y la Unión Europea.
Casanello está obsesionado con “recuperar el dinero blanqueado”, aunque sabe que con ciertas operaciones va siempre atrás de los lavadores.
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